证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2020-032
北京银行股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,611,571,352
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.4598
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人；
2、公司在任监事 8 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举赵兵先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,591,197,151 99.7880 20,256,101 0.2107 118,100 0.0013
2、 议案名称：关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,598,706,970 99.8661 12,746,382 0.1326 118,000 0.0013
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举赵兵先生为 3,194,245,957 99.3662 20,256,101 0.6301 118,100 0.0037
董事的议案
关于对北银金融租赁
2 有限公司关联授信的 3,201,755,776 99.5998 12,746,382 0.3965 118,000 0.0037
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符
合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
北京银行股份有限公司
2020 年 11 月 18 日
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