证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2020-027
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇二〇年第六次会议以通讯方
式召开，决议表决截止日为 2020 年 10 月 30 日。会议通知已于 2020
年 10 月 20 日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由张东宁董事长召集。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《北京银行 2020 年第三季度报告》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。
独立董事意见：同意。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于提名赵兵先生为董事候选人的议案》。同意提名赵兵先生为本行董事，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构核准。朱保成先生不再担任本行董事。同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事意见：同意。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于对 ING Bank N.V.关联授信的议案》。同意授予
ING BANK N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元，业务品种由总行信
用风险委员会核定，额度有效期 12 个月；自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
魏德勇董事回避表决。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。定于
2020 年 11 月 18 日召开北京银行股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日
附件：董事候选人简历
赵兵先生，加拿大女王大学金融学硕士。2020 年 7 月至今
任北京能源集团有限责任公司财务管理部部长，北京京能国际能
源股份有限公司董事长、总经理。2018 年 3 月至 2020 年 7 月，
历任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师。2017 年 3
月至 2018 年 3 月，任昊华能源公司财务总监。2016 年6 月至 2017
年 3 月，任京煤集团战略投资部部长。2013 年 6 月至 2016 年 6
月，任昊华能源公司证券部部长。2009 年 6 月至 2013 年 6 月，
任昊华精煤公司副总经理、财务总监。2007 年 11 月至 2009 年 6
月，任昊华能源公司财务部副部长。2002 年 7 月至 2007 年 11
月，历任木城涧煤矿财务科副科长、科长，经营管理部党支部副书记、书记。
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