北京银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 283
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,101,660,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 47.7778
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席4人；
2、公司在任监事8人，出席5人；
3、本行董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,099,130,463 99.9749 2,034,780 0.0201 495,176 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,099,130,463 99.9749 2,034,780 0.0201 495,176 0.0050
3、议案名称：2018年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,099,131,013 99.9749 2,034,230 0.0201 495,176 0.0050
4、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,942,115,486 98.4206 159,338,957 1.5773 205,976 0.0021
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,099,259,889 99.9762 2,230,530 0.0220 170,000 0.0018
6、议案名称：关于聘请2019年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,099,041,713 99.9740 2,116,530 0.0209 502,176 0.0051
7、议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,274,193,237 99.97292,026,154 0.0244 212,976 0.0027
8、议案名称：关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,009,638,289 99.9758 2,026,154 0.0202 395,976 0.0040
9、议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,283,687,014 99.9707 2,026,154 0.0244 395,976 0.0049
10、议案名称：关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,974,755 99.97402,026,154 0.0219 378,376 0.0041
11、议案名称：关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,099,438,889 99.9780 2,026,154 0.0200 195,376 0.0020
12、议案名称：2018年度关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,038,660,284 99.3763 62,604,159 0.6197 395,976 0.0040
13、议案名称：关于发行小微企业金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,098,140,854 99.9651 3,324,189 0.0329 195,376 0.0020
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股股东
持股1%-5%普通股 1,570,281,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股1%以下普通 2,133,186,328 99.8875 2,230,530 0.1044 170,000 0.0081
股股东
其中:市值50万 107,278,936 99.7845 231,630 0.2155 0 0.0000
以下普通股股东
市值50万以上普 2,025,907,392 99.8930 1,998,900 0.0985 170,000 0.0085
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2018年度利润分配预案 3,700,497,403 99.9351 2,230,530 0.0602 170,000 0.0047
6 关于聘请2019年度会计师事 3,700,279,227 99.9292 2,116,530 0.0571 502,176 0.0137
务所的议案
7 关于对北京市国有资产经营有 3,700,658,803 99.9395 2,026,154 0.0547 212,976 0.0058
