证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2019-007
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第二次会议于2019年4月23日在北京召开。本次董事会应到董事12名，实际到会董事11名（杨书剑董事委托张东宁董事长代为出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《2018年度经营情况和2019年度工作计划》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《北京银行2018年年度报告及摘要》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《北京银行2019年第一季度报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《北京银行2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《北京银行2018年度关联交易专项报告》，同意将本议案提交股东大会审议。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业授信额度180亿元,其中债券包销额度40亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》，同意授予中国恒天集团有限公司及下属企业授信额度111.76亿元，其中债券包销额度25亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京能源集团有限责任公司及下属企业授信额度190亿元,其中债券包销额度80亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
朱保成董事回避表决。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
九、通过《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》，同意授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业授信额度162亿元，其中债券包销额度50亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核
定，额度有效期1年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
何红心董事回避表决。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十、通过《关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案》，同意授予交通银行股份有限公司授信额度400亿元，业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期3年，同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、通过《北京银行2019年度风险管理策略》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、通过《北京银行2018年度合规风险管理工作报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、通过《2018年度董事会工作报告》，同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、通过《2018年度董事会及董事履职评价报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、通过《北京银行2018年度社会责任报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司2018年度股东大会的议案》，本行董事会定于2019年5月15日召开北京银行股
份有限公司2018年度股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、通过《关于优先股付息的议案》，同意本行于2019年7月29日向北银优2优先股股东派发现金股息，按照北银优2票面股息率4.00%计算，每股优先股发放现金股息人民币4.00元（含税），合计派发人民币5.20亿元（含税）。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、通过《北京银行2018年度财务报告》，同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、通过《北京银行2019年度财务预算报告》，同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、通过《北京银行2018年度利润分配预案》，同意将本议案提交股东大会审议。2018年度利润分配预案如下：
（1）按照2018年度审计后的净利润的10%提取法定盈余公积，计19.91亿元；
（2）根据财政部2012年印发的《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），提取一般风险准备计人民币22.10亿元；
（3）以2018年末总股本211.43亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.86元人民币（含税），合计人民币60.47亿元（含税）。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十一、通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2019年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，年度财务审计费用494万元人民币，内控审计费用150万元人民币，同意将本议案提交股东大会审议。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十二、通过《北京银行2018年度内部资本充足评估报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十三、通过《北京银行流动性风险管理年度指引（2019年）》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十四、通过《关于北京银行会计政策变更的议案》。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二十五、通过《关于发行小微企业金融债券的议案》。同意发行不超过600亿元人民币小微企业金融债券。同意提请股东大会授权董事会办理上述债券发行的相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定人民币债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品
种、募集资金用途等要素，并组织实施具体的报批、发行手续。授权期限为自股东大会通过之日起24个月。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2019年4月24日
