证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2018-013
北京银行股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 379
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,916,095,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 46.9001
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事16人，出席8人；
2、公司在任监事9人，出席8人；
3、本行董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,914,609,323 99.9850 1,380,144 0.0139 106,200 0.0011
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,914,609,323 99.9850 1,380,144 0.0139 106,200 0.0011
3、议案名称：2017年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,914,605,647 99.9849 1,383,820 0.0139 106,200 0.0012
4、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,846,222,797 99.2953 69,853,213 0.7044 19,657 0.0003
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,914,537,390 99.9842 1,543,577 0.0155 14,700 0.0003
6、议案名称：关于聘请2018年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,914,595,201 99.9848 1,380,144 0.0139 120,322 0.0013
7、议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,089,279,435 99.9803 1,588,180 0.0197 0 0.0000
8、议案名称：关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,824,242,457 99.9838 1,588,180 0.0162 0 0.0000
9、议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,098,956,236 99.9803 1,588,156 0.0197 0 0.0000
10、议案名称：关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,914,679,008 99.9857 1,402,537 0.0141 14,122 0.0002
11、议案名称：2017年度关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,846,026,732 99.2933 70,068,935 0.7067 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 6,395,792,427 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 1,389,180,827 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 2,129,564,136 99.9268 1,543,577 0.0724 14,700 0.0008
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 14,719,188 99.2168 101,477 0.6840 14,700 0.0992
股东
市值50万以上 2,114,844,948 99.9318 1,442,100 0.0682 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2017年度利润分配 3,516,578,388 99.9557 1,543,577 0.0438 14,700 0.0005
预案
6 关于聘请2018 年度 3,516,636,199 99.9573 1,380,144 0.0392 120,322 0.0035
会计师事务所的议案
关于对北京市国有资
7 产经营有限责任公司 3,516,548,485 99.954
