证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2025-008
西部矿业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿 海湖商务
中心 26 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,087,717,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.6448
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 会议召集人：第八届董事会
2、 会议主持人：蔡曙光 副董事长
3、 会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
4、 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，非独立董事候选人王海丰先生、赵
福康先生、王伟先生列席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事龚丽姣女士因个人原因未
能出席；
3、 董事会秘书王伟先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于审议 2025 年度预计日常关联交易事项的议案
1.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 336,389,965 99.7648 670,685 0.1989 122,300 0.0363
1.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 333,219,524 98.8245 674,385 0.2000 3,289,041 0.9755
2、议案名称：关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2025 年
度预计日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 280,188,357 83.0968 56,782,393 16.8402 212,200 0.0630
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举王伟先生为公司第八届董 1,069,618,788 98.3360 是
事会董事
3.02 选举王海丰先生为公司第八届 1,065,712,011 97.9769 是
董事会董事
3.03 选举赵福康先生为公司第八届 1,068,027,318 98.1897 是
董事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与关联方西部矿
1.01 业集团有限公司 336,389,965 99.7648 670,685 0.1989 122,300 0.0363
及其下属公司的
交易
与关联方西宁特
1.02 殊钢股份有限公 333,219,524 98.8245 674,385 0.2000 3,289,041 0.9755
司及其下属公司
的交易
关于审议公司控
股子公司西部矿
2 业集团财务有限 280,188,357 83.0968 56,782,393 16.8402 212,200 0.0630
公司 2025 年度
预计日常关联交
易事项的议案
选举王伟先生为
3.01 公司第八届董事 430,802,819 95.9682 - - - -
会董事
选举王海丰先生
3.02 为公司第八届董 426,896,042 95.0979 - - - -
事会董事
选举赵福康先生
3.03 为公司第八届董 429,211,349 95.6137 - - - -
事会董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中，第 1 项议案《关于审议 2025 年度预计日常关联交
易事项的议案》及其子议案《与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交
易》《与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易》、第 2 项议案《关
于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2025 年度预计日常关联交易
事项的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及其一致行动人所持 750,534,522股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王存良、徐翔
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日
上网公告文件
青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
报备文件
西部矿业 2025 年第一次临时股东大会决议
