601168 沪市 西部矿业

 证券代码：601168        证券简称：西部矿业      编号：临 2023-060
            西部矿业股份有限公司

      第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 11 月 20 日以邮件方式向全体
董事发出。

  （三）本次董事会会议于 2023年 11 月 21日以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7人，会议
有效表决票数 7 票。

    二、董事会会议审议情况

  （一）关于豁免本次董事会通知期限的议案

  会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第五次会议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。

  （二）关于拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司 36%股权的议案

  会议同意，为不断夯实主业，持续增加公司资源储备，拓展省内有色金属资源，提升公司盈利能力，公司拟参与竞买青海黄河矿业有限责任公司 36%股权，同时授权管理层办理竞拍相关事项，并将该议案提请 2023 年第四次临时股东大会审议批准（详见临时公告 2023-061号）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
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