证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-010
西部矿业股份有限公司
2022 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年度末公司总股本 238,300 万
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 14 元（含税），共计分配 33.36 亿
元（占 2022 年度可分配利润的 96.81%），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润人民币34.46亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为36.07亿元。经董事会决议，2022年度利润分配方案为：以2022年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含税），共计分配33.36亿元（占2022年度可分配利润的96.81%），剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月23日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，会议同意，2022年度利润分配方案为：以2022年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含税），共计分配333,620万元（占2022年度可分配利润的96.81%），剩余未分配利润结转以后年度分配；并将该方案提请2022年年度股东大会审议批准。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事的独立意见
本方案以较高比例的现金分红回报全体股东，综合考虑了公司所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平和资本开支等因素，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，增强对公司未来发展的信心，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合有关政策法规的要求和导向，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意本次利润分配方案。
（三）监事会意见
公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2023年3月25日
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