证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2021-023
西部矿业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼会
议室（1）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 808,253,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.9174
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第七届董事会
2、会议主持人：罗已翀 副董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。
4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长王海丰因公出差未能出席，董事
候选人马明德出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李威因公出差未能出席；
3、 董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 805,372,201 99.6434 2,806,395 0.3472 75,400 0.0094
2、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 805,377,201 99.6440 2,874,995 0.3557 1,800 0.0003
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 805,372,201 99.6434 2,879,995 0.3563 1,800 0.0003
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 805,199,901 99.6221 3,046,395 0.3769 7,700 0.0010
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 805,395,301 99.6463 2,857,495 0.3535 1,200 0.0002
6.00 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
6.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,397,955 95.7622 3,951,143 4.2324 5,000 0.0054
6.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,397,955 95.7622 3,951,143 4.2324 5,000 0.0054
7、 议案名称：关于 2020 年度董事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 805,091,601 99.6087 3,093,795 0.3827 68,600 0.0086
8.00 议案名称：关于 2021 年度预计日常关联交易事项的议案
8.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,398,155 95.7624 3,882,343 4.1587 73,600 0.0789
8.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,396,355 95.7605 3,882,343 4.1587 75,400 0.0808
9、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 805,224,501 99.6251 2,954,695 0.3655 74,800 0.0094
10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 802,806,901 99.3260 5,372,295 0.6646 74,800 0.0094
11、 议案名称：关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,625,005 96.0054 3,660,493 3.9210 68,600 0.0736
12、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 805,412,601 99.6484 2,766,595 0.3422 74,800 0.0094
13、 议案名称：关于改选马明德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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