601168 沪市 西部矿业

 证券代码：601168          证券简称：西部矿业      编号：临 2021-011
            西部矿业股份有限公司

          2020 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度末公司总股本 238,300 万
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），共计分配 28,596
万元（占 2020 年度可分配利润的 31.5%），剩余未分配利润结转以后年度分配。
    本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    一、利润分配方案内容

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润人民币9.08亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为21.38亿元。经董事会决议，2020年度利润分配方案为：以2020年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计分配28,596万元（占2020年度可分配利润的31.5%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2021年4月27日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》，会议同意，2020年度利润分配方案为：以2020年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计分配28,596万元（占2020年度可分配利润的31.5%），剩余未分配利润结转以后年度分配；并将该方案提请2020年年度股东大会审议批准。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （二）独立董事的独立意见

  本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平
等因素，有利于投资者分享公司成长和发展成果，符合有关政策法规的要求和导向，我们同意本次利润分配方案。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
    三、相关风险提示

  （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营均无重大影响。
  （二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

                                                西部矿业股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021年4月29日