证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2020-014
西部矿业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市五四大街 52 号公司办公楼四层会议
室（1）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
880,674,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.9565
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第六届董事会
2、会议主持人：张永利 董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。
4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，受新冠肺炎疫情影响，公司独立董事刘
放来、张韶华、骆进仁以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，受新冠肺炎疫情影响，监事曾玮未能出
席；
3、 董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 834,990,677 94.8126 45,316,500 5.1456 367,241 0.0418
2、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 834,990,677 94.8126 45,316,500 5.1456 367,241 0.0418
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 834,990,677 94.8126 45,316,500 5.1456 367,241 0.0418
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 834,990,677 94.8126 45,316,500 5.1456 367,241 0.0418
5、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 834,743,332 94.7845 45,931,086 5.2155 0 0.0000
6.00 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
6.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 120,233,979 72.4449 45,326,100 27.3104 405,841 0.2447
6.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 120,233,979 72.4449 45,326,100 27.3104 405,841 0.2447
7、 议案名称：关于 2019 年度董事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 834,845,877 94.7961 45,422,700 5.1577 405,841 0.0462
8、 议案名称：关于 2019 年度监事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 834,845,877 94.7961 45,422,700 5.1577 405,841 0.0462
9.00 议案名称：关于 2020 年度预计日常关联交易事项的议案
9.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 120,127,779 72.3809 45,432,300 27.3744 405,841 0.2447
9.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 120,127,779 72.3809 45,432,300 27.3744 405,841 0.2447
10、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 834,845,877 94.7961 45,422,700 5.1577 405,841 0.0462
11、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 833,169,077 94.6057 47,099,500 5.3481 405,841 0.0462
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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