证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2023-027
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦五层
506 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 543
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,093,604,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.2143
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，其中 5 人现场出席，4 人以视频方式出席。
独立董事苏锡嘉先生因公务安排未出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；其中 4 人现场出席，2 人以视频方式出席；
3、公司董事会秘书华兵先生出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,076,746,328 99.8606 14,567,453 0.1205 2,290,433 0.0189
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,076,935,528 99.8622 14,387,253 0.1190 2,281,433 0.0188
3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,077,052,628 99.8631 14,201,153 0.1174 2,350,433 0.0195
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,077,021,228 99.8629 14,301,553 0.1183 2,281,433 0.0188
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,085,629,355 99.9341 5,603,381 0.0463 2,371,478 0.0196
6、 议案名称：关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,952,283,940 98.8314 134,129,005 1.1091 7,191,269 0.0595
7、 议案名称：关于发行资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,069,367,666 99.7996 24,046,646 0.1988 189,902 0.0016
8、 议案名称：关于中期资本管理规划（2023-2025 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,991,297,201 99.1540 57,355,694 0.4743 44,951,319 0.3717
9、 关于选举第十届董事会部分董事的议案
9.01 议案名称：选举乔利剑女士为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,039,907,418 99.5560 53,393,596 0.4415 303,200 0.0025
9.02 议案名称：选举朱坤先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,039,907,418 99.5560 53,393,596 0.4415 303,200 0.0025
9.03 议案名称：选举陈躬仙先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,039,890,818 99.5559 53,410,196 0.4416 303,200 0.0025
9.04 议案名称：选举张学文先生为第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,079,874,661 99.8865 12,116,353 0.1002 1,613,200 0.0133
10、 关于选举第八届监事会部分监事的议案
10.01 议案名称：选举余祖盛先生为第八届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,078,459,161 99.8748 14,468,753 0.1196 676,300 0.0056
10.02 议案名称：选举孙铮先生为第八届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,081,176,961 99.8972 11,743,153 0.0971 684,100 0.0057
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 4,622,144,825 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 4,781,372,811 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 2,682,111,719 99.7035 5,603,381 0.2083 2,371,478 0.0882
其中:市值 50 万以下普通 540,815,032 99.8644 525,261 0.0970 209,200 0.0386
股股东
市值 50 万以上普通股股 2,141,296,687 99.6630 5,078,120 0.2364 2,162,278 0.1006
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
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