证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：临 2021-020
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
兴业银行股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座兴业银行总行
三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,047
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,757,970,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.4126
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事会临时负责人、董事、行长陶以平主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 8 人，陶以平、陈逸超、林腾蛟、陈锦光、陈信
健、朱青、苏锡嘉、林华出席会议；其余董事因公务或其他安排无法出席；
2、 公司在任监事 8 人，出席 5 人，蒋云明、何旭东、张国明、赖富荣、夏大慰
出席会议，其余监事因公务或其他安排无法出席；
3、 公司高级管理层成员陶以平行长、陈锦光副行长、陈信健副行长兼董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,751,144,328 99.9465 4,101,977 0.0322 2,723,950 0.0213
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,751,018,028 99.9455 4,115,577 0.0323 2,836,650 0.0222
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,751,055,928 99.9458 4,067,577 0.0319 2,846,750 0.0223
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,751,006,028 99.9454 4,084,877 0.0320 2,879,350 0.0226
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,754,111,688 99.9698 2,875,267 0.0225 983,300 0.0077
6、 议案名称：关于发行减记型二级资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,739,910,601 99.8584 17,076,354 0.1338 983,300 0.0078
7、 议案名称：关于发行金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,739,478,001 99.8551 17,509,454 0.1372 982,800 0.0077
8、 议案名称：关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,684,154,072 99.4214 53,466,084 0.4191 20,350,099 0.1595
9、 议案名称：关于中期资本管理规划（2021-2023 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,566,222,325 98.4970 2,208,767 0.0173 189,539,163 1.4857
10.00、关于给予部分关联方关联交易额度的议案
10.01 议案名称：给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额度审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,075,246,351 99.9633 2,872,267 0.0285 821,948 0.0082
10.02 议案名称：给予福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,255,892,040 99.9560 4,252,867 0.0347 1,136,648 0.0093
11.00、关于选举第十届董事会董事的议案
11.01 议案名称：选举吕家进先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,732,999,208 99.8043 24,327,147 0.1907 643,900 0.0050
11.02 议案名称：选举陈逸超先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,735,291,596 99.8222 21,948,759 0.1720 729,900 0.0058
11.03 议案名称：选举李祝用先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,735,504,113 99.8239 21,736,242 0.1704 729,900 0.0057
11.04 议案名称：选举肖红先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,735,325,713 99.8225 21,914,642 0.1718 729,900 0.0057
11.05 议案名称：选举林腾蛟先生为第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,733,078,790 99.8049 24,161,565 0.1894 729,900 0.0057
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