证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：临 2020-017
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
兴业银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座兴业银行总行
三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 330
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,049,789,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.1900
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表 决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由 公司董事会临时负责人、董事、行长陶以平主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 7 人（其中董事陶以平、陈逸超、陈信健现场出
席会议，董事陈锦光、朱青、苏锡嘉、林华通过视频方式出席会议）,其余董
2、 公司在任监事 8 人，出席 6 人（其中监事蒋云明、赖富荣现场出席会议，监
事袁俊、何旭东、李若山、夏大慰通过视频方式出席会议）,其余监事因公务
或其他安排无法出席；
3、公司全体高级管理层成员及董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,044,964,797 99.9563 2,771,555 0.0251 2,053,148 0.0186
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,045,008,797 99.9567 2,802,755 0.0254 1,977,948 0.0179
3、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,044,981,597 99.9565 2,772,755 0.0251 2,035,148 0.0184
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,044,901,997 99.9558 2,955,853 0.0268 1,931,650 0.0174
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,042,851,847 99.9372 6,917,653 0.0626 20,000 0.0002
6、 议案名称：关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,965,541,322 99.2376 52,995,439 0.4796 31,252,739 0.2828
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普 5,012,358,006 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 4,228,908,584 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 1,801,585,257 99.6164 6,917,653 0.3825 20,000 0.0011
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 353,966,764 99.7561 845,600 0.2383 20,000 0.0056
股东
市值 50万以上 1,447,618,493 99.5823 6,072,053 0.4177 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
2019 年度董
1 事 会 工 作 报 2,779,622,799 99.8267 2,771,555 0.0995 2,053,148 0.0738
告
2019 年度监
2 事 会 工 作 报 2,779,666,799 99.8283 2,802,755 0.1007 1,977,948 0.0710
告
3 2019 年年度 2,779,639,599 99.8273 2,772,755 0.0996 2,035,148 0.0731
报告及摘要
2019 年度财
务 决 算 报 告
4 及 2020 年度 2,779,559,999 99.8245 2,955,853 0.1062 1,931,650 0.0693
财 务 预 算 方
案
5 2019 年度利 2,777,509,849 99.7508 6,917,653 0.2484 20,000 0.0008
润分配预案
关 于 聘 请
6 2020 年度会 2,700,199,324 96.9743 52,995,439 1.9033 31,252,739 1.1224
计 师 事 务 所
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2019年年度股东大会审议议案均为普通决议议案，均获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、张培培
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兴业银行股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
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