601163 沪市 三角轮胎

证券代码：601163      证券简称： 三角轮胎        公告编号：2023-003
            三角轮胎股份有限公司

        2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
      配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

    一、利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币
737,641,851.18 元；母公司 2022 年度实现净利润为人民币 559,126,223.32 元，提
取 10%法定盈余公积后，截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润为人民币
3,812,896,395.40 元。经公司第六届董事会第十七次会议决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.28 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 8 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 2.24 亿元（含税）。本年度公司现金红利总额占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 30.37%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《公司
2022 年度利润分配方案》，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配方案的分红标准和比例明确清晰，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形；本议案的审议程序完备，合法合规；同意《公司 2022 年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2022 年度利润分配方案。
    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                        三角轮胎股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 26 日