证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2020-021
三角轮胎股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号
三角轮胎股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 566,763,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.8454
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2019 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,727,740 99.9937 35,600 0.0063 0 0.0000
2、 议案名称：《公司监事会 2019 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,727,740 99.9937 35,600 0.0063 0 0.0000
3、 议案名称：《公司独立董事 2019 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,727,740 99.9937 35,600 0.0063 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,727,740 99.9937 35,600 0.0063 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,727,740 99.9937 35,600 0.0063 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,727,740 99.9937 35,600 0.0063 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计公司与三角集团 2020 年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 68,775,790 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计公司与中国重汽 2020 年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 524,973,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司董事 2019 年薪酬总额及确定 2020 年薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 565,617,140 99.7977 1,146,200 0.2023 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认公司监事 2019 年薪酬总额及确定 2020 年薪酬标准
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 565,617,140 99.7977 1,146,200 0.2023 0 0.0000
11、 议案名称：《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,763,340 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2020 年度综合授信额度及日常贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 565,650,340 99.8036 1,110,600 0.1959 2,400 0.0005
13、 议案名称：《关于公司 2020 年度现金管理额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 565,978,940 99.8616 784,400 0.1384 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
类型 票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,727,740 99.9937 35,600 0.0063 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
15、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
15.01 丁木 563,924,083 99
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