证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2019-023
三角轮胎股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号
三角轮胎股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 567,631,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.9539
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票
相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；董事候选人钟丹芳女士、熊顺民先生出席会
议；
2、公司在任监事4人，出席4人；监事候选人王向东先生出席会议；
3、董事会秘书出席会议；高管毕小兰、托尼·诺比罗、王健列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 567,571,40099.9894 60,000 0.0106 0 0.0000
2、议案名称：《公司监事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 567,571,40099.9894 60,000 0.0106 0 0.0000
3、议案名称：《公司独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 567,571,40099.9894 60,000 0.0106 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 567,571,40099.9894 60,000 0.0106 0 0.0000
5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 567,571,40099.9894 60,000 0.0106 0 0.0000
6、议案名称：《公司2018年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 567,571,40099.9894 60,000 0.0106 0 0.0000
7、议案名称：《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 69,581,75099.9108 62,100 0.0892 0 0.0000
8、议案名称：《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 525,779,88399.9881 62,100 0.0119 0 0.0000
9、议案名称：《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 票数 比例
票数 票数 （%） （%）
A股 567,314,90099.9442 307,500 0.0541 9,000 0.0017
10、 议案名称：《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 567,323,90099.9458 307,500 0.0542 0 0.0000
11、 议案名称：《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 567,571,40099.9894 60,000 0.0106 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司2019年度综合授信额度及日常贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 567,317,00099.9446 305,400 0.0538 9,000 0.0016
13、 议案名称：《关于公司2019年度现金管理额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 567,430,10099.9645 192,300 0.0338 9,000 0.0017
14、 议案名称：《关于制定<三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管理办
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 567,571,40099.9894 60,000 0.0106 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修改<三角轮胎股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数
