证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2018-027
三角轮胎股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三
角轮胎股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 571,920,949
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.4901
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长丁玉华先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事丁木、刘峰因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事邢永健因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席会议；高管毕小兰、托尼·诺比罗列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 570,608,810 99.7705 1,258,839 0.2201 53,300 0.0094
2、议案名称：《公司监事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 570,601,910 99.7693 1,265,739 0.2213 53,300 0.0094
3、议案名称：《公司独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 570,601,910 99.7693 1,270,039 0.2220 49,000 0.0087
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 570,565,910 99.7630 1,306,039 0.2283 49,000 0.0087
5、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 570,582,210 99.7659 1,285,339 0.2247 53,400 0.0094
6、议案名称：《公司2017年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 570,563,010 99.7625 1,308,939 0.2288 49,000 0.0087
7、议案名称：《关于公司与控股股东2017年度日常关联交易确认及2018年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 72,578,260 98.1670 1,272,639 1.7213 82,500 0.1117
8、议案名称：《关于公司与中国重汽2017年度日常关联交易确认及2018年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 528,783,993 99.7458 1,252,939 0.2363 94,600 0.0179
9、议案名称：《关于确认公司董事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 570,528,610 99.7565 1,307,939 0.2286 84,400 0.0149
10、 议案名称：《关于确认公司监事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 570,533,210 99.7573 1,303,339 0.2278 84,400 0.0149
11、 议案名称：《关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 570,570,210 99.7638 1,307,139 0.2285 43,600 0.0077
12、 议案名称：《关于公司2018年度授信额度及日常贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A股 570,453,410 99.7434 1,415,239 0.2474 52,300 0.0092
13、 议案名称：关于公司2018年度现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
