证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2018-010
三角轮胎股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议于2018年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向
董事会全体董事发出第五届董事会第八次会议通知。
（三）本次董事会会议于2018年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场
会议董事8人，分别为丁玉华、单国玲、林小彬、丁木、张涛、迟雷、范学军、
房巧玲，刘峰董事以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2017年
度工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2017年
度工作报告》
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司独立董事2017
年度述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员
会2017年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度财务
决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部
控制评价报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三角轮胎股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度利润
分配预案》
公司拟以2017年12月31日的总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利2.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不
进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度报告
及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2017年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与控股股东
2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
关联董事丁玉华、单国玲、林小彬、丁木回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与中国重
汽2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
关联董事迟雷回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级
管理人员2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事
2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2018
年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2018-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年
度授信额度及日常贷款的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年
度现金管理额度的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于公司 2018 年度现金管理额度的公告》（公告编号：2018-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年第一
季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2018年第一季度报告》。
（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司
2017年年度股东大会的议案》
公司决定于2018年6月8日在公司会议室召开2017年年度股东大会。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第五届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。
四、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2018年4月25日
