证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-025 号
天风证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,477,966,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.5949
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 3 人，董事王琳晶先生、董事吴玉祥先生、董事雷
迎春女士、董事马全丽女士、董事李雪玲女士、董事赵晓光先生、董事刘全
胜先生、独立董事袁建国先生、独立董事姬建生先生、独立董事蒋骁先生、
独立董事李强先生、独立董事胡宏兵先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事戚耕耘先生、监事韩辉先生、监事余皓
先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书诸培宁女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,465,619,582 99.5017 12,085,430 0.4877 261,100 0.0106
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,465,477,882 99.4960 12,285,430 0.4957 202,800 0.0083
3、 议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,465,619,582 99.5017 12,085,430 0.4877 261,100 0.0106
4、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,465,619,582 99.5017 12,217,130 0.4930 129,400 0.0053
5、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,465,609,582 99.5013 12,217,130 0.4930 139,400 0.0057
6、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,465,730,032 99.5062 11,974,080 0.4832 262,000 0.0106
7.00 议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
7.01 议案名称：品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,461,157,843 99.3216 16,468,969 0.6646 339,300 0.0138
7.02 议案名称：期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,461,209,043 99.3237 16,417,769 0.6625 339,300 0.0138
7.03 议案名称：利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,461,157,843 99.3216 16,468,969 0.6646 339,300 0.0138
7.04 议案名称：发行主体、发行方式及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,461,157,843 99.3216 16,468,969 0.6646 339,300 0.0138
7.05 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,461,157,943 99.3216 16,547,169 0.6677 261,000 0.0107
7.06 议案名称：担保及其它信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,461,157,943 99.3216 16,478,869 0.6650 329,300 0.0134
7.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,461,157,943 99.3216 16,478,869 0.6650 329,300 0.0134
7.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,461,233,343 99.3247 16,403,469 0.6619 329,300 0.0134
7.09 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,461,338,193 99.32
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