证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-019 号
天风证券股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,507,433,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.9349
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 2 人，董事王琳晶先生、董事吴玉祥先生、董事雷
迎春女士、董事邵博女士、董事李雪玲女士、董事赵晓光先生、董事刘全胜
先生、董事谢香芝女士、独立董事袁建国先生、独立董事姬建生先生、独立
董事蒋骁先生、独立董事李强先生、独立董事胡宏兵先生因工作原因未能出
席；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事戚耕耘先生、监事韩辉先生、监事余皓
先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书诸培宁女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,146,541 93.6287 34,817,742 6.3652 32,800 0.0061
2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 512,152,441 93.6298 34,811,842 6.3641 32,800 0.0061
3.00 议案名称：关于天风国际在境外市场发行债券的议案
3.01 议案名称：债券性质
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,481,549,105 98.9677 25,672,510 1.0238 211,700 0.0085
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,481,644,705 98.9715 25,696,410 1.0248 92,200 0.0037
3.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,481,543,605 98.9674 25,672,510 1.0238 217,200 0.0088
3.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,481,543,605 98.9674 25,578,810 1.0201 310,900 0.0125
3.05 议案名称：信用结构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,481,668,605 98.9724 25,578,810 1.0201 185,900 0.0075
3.06 议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,481,543,605 98.9674 25,578,810 1.0201 310,900 0.0125
3.07 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,481,543,605 98.9674 25,703,810 1.0251 185,900 0.0075
3.08 议案名称：债券票面利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,481,595,505 98.9695 25,745,610 1.0267 92,200 0.0038
3.09 议案名称：担保及其他增信方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,481,501,805 98.9658 25,745,610 1.0267 185,900 0.0075
3.10 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,481,831,905 98.9789 25,415,510 1.0136 185,900 0.0075
4、议案名称：关于授权天风国际或其附属公司在境外市场发行债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,482,133,905 98.9910 24,749,610 0.9870 549,800 0.0220
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于延长向特 512,1 93.6287 34,81 6.3652 32,80 0.0061
定对象发行 A 46,54 7,742 0
股股票股东大 1
会决议有效期
的议案
2 关于提请股东 512,1 93.6298 34,81 6.3641 32,80 0.0061
大会延长授权 52,44 1,842 0
董事会全权办 1
理本次向特定
对象发行 A 股
股票相关事宜
有效期的议案
3.01 债券性质
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