证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2023-024 号
天风证券股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 930,210,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 10.7343
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余磊先生主持，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 1 人，副董事长张军先生、董事王琳晶先生、董
事洪琳女士、董事杜越新先生、董事胡铭先生、董事雷迎春女士、董事邵博女 士、董事马全丽女士、董事李雪玲女士、独立董事廖奕先生、独立董事袁建国 先生、独立董事何国华先生、独立董事孙晋先生、独立董事武亦文先生因工作 原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事戚耕耘先生、监事余皓先生、监事韩辉
先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书诸培宁女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 926,929,092 99.6472 3,086,760 0.3318 194,400 0.0210
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 926,929,092 99.6472 3,086,760 0.3318 194,400 0.0210
3、 议案名称：2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 926,929,092 99.6472 3,086,760 0.3318 194,400 0.0210
4、 议案名称：2022 年度独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 926,929,092 99.6472 3,086,760 0.3318 194,400 0.0210
5、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 926,929,092 99.6472 3,086,760 0.3318 194,400 0.0210
6、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 926,856,392 99.6394 3,159,460 0.3396 194,400 0.0210
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 926,929,092 99.6472 3,188,960 0.3428 92,200 0.0100
8、 议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 441,803,087 99.3207 2,826,960 0.6355 194,400 0.0438
9、 议案名称：关于预计公司 2023 年自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 927,031,292 99.6582 3,086,760 0.3318 92,200 0.0100
10、 议案名称：关于审议公司董事 2022 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 926,856,392 99.6394 3,261,660 0.3506 92,200 0.0100
11、 议案名称：关于审议公司监事 2022 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 926,856,392 99.6394 3,261,660 0.3506 92,200 0.0100
12、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 927,211,437 99.6776 2,906,615 0.3124 92,200 0.0100
13、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
13.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 927,211,437 99.6776 2,906,615 0.3124 92,200 0.0100
13.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 927,211,437 99.6776 2,906,615 0.3124 92,200 0.0100
13.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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