证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2022-040 号
天风证券股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 04 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,988,524,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.9469
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余磊先生主持，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 2 人，副董事长张军先生、董事王琳晶先生、董事
张小东先生、董事杜越新先生、董事胡铭先生、董事雷迎春女士、董事邵博
女士、董事李雪玲女士、独立董事廖奕先生、独立董事袁建国先生、独立董
事何国华先生、独立董事孙晋先生、独立董事武亦文先生因工作原因未能出
席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事戚耕耘先生、监事余皓先生因工作原因
未能出席；
3、董事会秘书诸培宁女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,987,079,072 99.9273 1,392,900 0.0700 52,600 0.0027
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,987,120,972 99.9294 1,351,000 0.0679 52,600 0.0027
3、 议案名称：2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,987,079,072 99.9273 1,392,900 0.0700 52,600 0.0027
4、 议案名称：2021 年度独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,987,120,972 99.9294 1,351,000 0.0679 52,600 0.0027
5、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,987,120,972 99.9294 1,351,000 0.0679 52,600 0.0027
6、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,986,857,892 99.9161 1,653,080 0.0831 13,600 0.0008
7、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
7.01 议案名称：品种
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,967,755,442 98.9555 4,678,160 0.2352 16,090,970 0.8093
7.02 议案名称：期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,967,755,442 98.9555 4,678,160 0.2352 16,090,970 0.8093
7.03 议案名称：利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,967,755,442 98.9555 4,678,160 0.2352 16,090,970 0.8093
7.04 议案名称：发行主体、发行方式及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,967,755,442 98.9555 4,678,160 0.2352 16,090,970 0.8093
7.05 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,967,755,442 98.9555 4,678,160 0.2352 16,090,970 0.8093
7.06 议案名称：担保及其它信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,967,755,442 98.9555 4,678,160 0.2352 16,090,970 0.8093
7.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,967,755,442 98.9555 4,678,160 0.2352 16,090,970 0.8093
7.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,967,755,442 98.9555 4,678,160 0.2352 16,090,970 0.8093
7.09 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,967,767,542 98.9561 4,666,060 0.2346 16,090,970 0.8093
7.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数
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