证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-060 号
天风证券股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 05 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座
37 楼天风证券 3706 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,766,656,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 56.5057
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由副董事长张军先生主持,会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人,出席 4 人,董事长余磊先生、董事张小东先生、董事丁
振国先生、董事马全丽女士、董事邵博女士、独立董事宁立志先生、独立董
事黄孝武先生、独立董事廖奕先生、独立董事陈波先生、独立董事袁建国先
生因公务原因未出席本次会议;
2、公司在任监事 4 人,出席 1 人,监事戚耕耘先生、监事范晓玲女士、监事胡
剑先生因公务原因未出席本次会议;
3、董事会秘书诸培宁女士出席会议;部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2019 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 3,766,633,794 99.9993 23,100 0.0006 30 0.0001
2、 议案名称:2019 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 3,766,633,794 99.9993 23,100 0.0006 30 0.0001
3、 议案名称:2019 年度报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 3,766,633,794 99.9993 23,100 0.0006 30 0.0001
4、 议案名称:2019 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 3,766,633,794 99.9993 23,100 0.0006 30 0.0001
5、 议案名称:2019 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 3,766,633,794 99.9993 23,100 0.0006 30 0.0001
6、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 3,766,615,494 99.9989 41,400 0.0010 30 0.0001
7、 议案名称:关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 571,047,030 99.9959 23,100 0.0040 30 0.0001
8、 议案名称:关于预计公司 2020 年度自营投资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 3,766,633,794 99.9993 23,100 0.0006 30 0.0001
9、 议案名称:关于审议公司董事 2019 年度报酬总额的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 3,766,633,794 99.9993 23,100 0.0006 30 0.0001
10、 议案名称:关于审议公司监事 2019 年度报酬总额的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 3,766,633,794 99.9993 23,100 0.0006 30 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普
通股股东 2,182,903,759 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 1,409,959,876 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 173,770,159 99.9866 23,100 0.0132 30 0.0002
其中:市值 50 万
以下普通股股东 11,018,777 99.7905 23,100 0.2092 30 0.0003
市值 50 万以上
普通股股东 162,751,382 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
1 2019 年度董事会工作报告 1,583,730,035 99.9985 23,100 0.0014 30 0.0001
2 2019 年度监事会工作报告 1,583,730,035 99.9985 23,100 0.0014 30 0.0001
3 2019 年度报告 1,583,730,035 99.9985 23,100 0.0014 30 0.0001
4 2019 年度财务决算报告 1,583,730,035