证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-042
天风证券股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：武汉荷田大酒店9号会议室（湖北省武汉市东湖
新技术开发区滨湖路16号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,001,929,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.2573
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长余磊先生主持，会议的召集、召
开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席4人，董事丁振国先生、董事黄其龙先生、董事艾
娇女士、董事雷迎春女士、董事秦军先生、独立董事陆德明先生、独立董事
宁立志先生、独立董事黄孝武先生、独立董事廖奕先生、独立董事陈波先生
因工作原因未能出席；
2、公司在任监事4人，出席1人，监事戚耕耘先生、监事范晓玲女士、监事郭
岭先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书诸培宁女士出席会议；常务副总裁吴建钢先生、财务总监冯琳女
士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,903,62299.7244 25,500 0.000611,000,000 0.2750
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,903,62299.7244 25,500 0.000611,000,000 0.2750
3、议案名称：2018年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,906,22299.7245 22,900 0.000511,000,000 0.2750
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,903,62299.7244 25,500 0.000611,000,000 0.2750
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,902,62299.7244 26,500 0.000611,000,000 0.2750
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,907,22299.7245 21,900 0.000511,000,000 0.2750
7、议案名称：关于预计公司2019年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,907,22299.7245 21,900 0.000511,000,000 0.2750
8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,907,22299.7245 21,900 0.000511,000,000 0.2750
9、议案名称：关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,647,676,33599.3355 21,900 0.001311,000,000 0.6632
10、 议案名称：关于审议公司董事2018年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,906,22299.7245 22,900 0.000511,000,000 0.2750
11、 议案名称：关于审议公司监事2018年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,906,22299.7245 22,900 0.000511,000,000 0.2750
12、 议案名称：关于公司符合配股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,906,12299.7245 23,000 0.000511,000,000 0.2750
13、 议案名称：关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案
13.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,906,12299.7245 23,000 0.000511,000,000 0.2750
13.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,990,906,12299.7245 23,000 0.000511,000,000 0.2750
13.03议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
