证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2011-017
重庆水务集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2011 年
8 月 12 日在公司 11 楼会议室召开，本次会议的通知已于 2011 年 8
月 2 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长武秀
峰先生主持，应到董事九人，实到董事七人。孙芳城独立董事因出差
委托王军独立董事出席并代为表决，郭仕达（Stephen Clark）董事
因出差委托王根芳独立董事出席并代为表决。公司全体监事、部分高
级管理人员列席会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司
法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成
以下决议：
一、审议通过关于《重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年报
全文及摘要》的议案
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于《重庆水务集团股份有限公司关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告（2011 年上半年）》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 重庆水务集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告（2011 年上半年）》已于 2011 年 8 月 13 日刊登在
上海证券交易所网站 http//:www.sse.com.cn 上。
三、审议通过《关于收购重庆市合川排水有限公司 100%股权的
关联交易议案》
因武秀峰董事、吴茂见董事、罗明亮董事、王峰青董事、刘孟兰
董事为关联董事，在本议案表决时进行了回避。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2011 年 8 月 13 日
关于收购重庆市合川排水有限公司 100%股权关联交易的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
法》、《公司章程》，以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》
的有关规定，作为重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水
务”或“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第七次会议审
议的关于通过公司全资子公司重庆市渝西水务有限公司收购公司控
股股东重庆市水务资产经营有限公司所属全资子公司重庆市合川排
水有限公司 100%股权关联交易的相关事项发表独立意见如下：
（一）公司本次收购重庆市合川排水有限公司 100%股权，与关
联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损
害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能
力和独立性产生影响。本次股权收购完成后，重庆市合川排水有限公
司将成为公司全资子公司重庆市渝西水务有限公司下属的全资子公
司，可以为本公司主营业务带来新的利润增长点，也有利于减少公司
与控股股东的同业竞争，增强公司的独立性。
（二）重庆市合川排水有限公司是公司控股股东重庆市水务资产
经营有限公司的全资子公司，本次股权收购系关联交易。本次关联交
易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会审
计委员会对本次关联交易进行了审议，在表决时关联董事罗明亮先生
回避了表决，由独立董事孙芳城先生和王军先生表决通过了该项议
案。公司董事会在对本次关联交易议案进行审议时，关联董事武秀峰
先生、吴茂见先生、罗明亮先生、王峰青先生和刘孟兰先生回避表决，
由非关联董事郭仕达先生和独立董事孙芳城先生、王军先生、王根芳
先生表决通过本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规
定。
（三）本次收购行为尚需经重庆市国资委审核批准后方能生效。
独立董事签字：
（孙芳城） （王 军） （王根芳）
2011 年 8 月 12 日
