601156 沪市 东航物流

证券代码：601156      股票简称：东航物流        公告编号：临 2024-005
        东方航空物流股份有限公司

      关于公司董事、监事辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李家庆先生递交的书面辞职报告，因个人原因，李家庆先生申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务。李家庆先生为公司外部董事，辞任后将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李家庆先生的辞职报告自送达时生效，董事李家庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会对公司的正常运作产生影响。

  同日，公司监事会收到监事崔维刚先生、施征宇先生递交的书面辞职报告，因个人原因，崔维刚先生、施征宇先生申请辞去公司第二届监事会监事职务。崔维刚先生、施征宇先生为公司股东监事，辞任后将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，崔维刚先生、施征宇先生的辞职报告自送达时生效，监事崔维刚先生、施征宇先生辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会对公司的正常运作产生影响。

  特此公告。

                                      东方航空物流股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 4 日