证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-046
东方航空物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
12 月 28 日召开的第二届董事会第 13 次普通会议审议通过了《关于修订<公司章
程>部分条款的议案》。
为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》精神，推动形成更加科学完善的独立董事制度机制，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所相关监管规则，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。《公司章程》的具体修订内容请见附件。
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司董事会
2023 年 12 月 30 日
附件： 《东方航空物流股份有限公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第十四条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 第十四条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围如下： 公司的经营范围如下：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务。 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。【依法须经批准
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】 相关部门批准文件或许可证件为准】
一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理； 一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；
陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空运营支持服 陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空运营支持服
务；航空商务服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；航空运 务；航空商务服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；航空运
输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；物 可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；物
业管理；园区管理服务；停车场服务；会议及展览服务；工程 业管理；园区管理服务；停车场服务；会议及展览服务；工程
1 管理服务；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪 管理服务；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪
用品销售（象牙及其制品除外）；社会经济咨询服务；旅客票 用品销售（象牙及其制品除外）；社会经济咨询服务；旅客票
务代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；货物进出口； 务代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；货物进出口；
技术进出口；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨 技术进出口；供应链管理服务；特种作业人员安全技术培训；
询、技术交流、技术转让、技术推广。【除依法须经批准的项 安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】 技术转让、技术推广。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照
公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调 依法自主开展经营活动】
整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。 公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调
整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。
第八十四条 董事、监事提名的方式和程序 第八十四条 董事、监事提名的方式和程序
（一）公司董事会以及连续 90 天以上单独或者合计持有公司 （一）公司董事会以及连续 90 天以上单独或者合计持有公司 3%
3%以上股份的股东有权提名公司董事会非独立董事候选人。 以上股份的股东有权提名公司董事会非独立董事候选人。
（二）公司董事会、监事会以及连续 90 天以上单独或者合计 （二）公司董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 1%以上
持有公司 1%以上股份的股东有权提名公司董事会独立董事候 股份的股东有权提名公司董事会独立董事候选人。
选人。 （三）公司监事会以及连续 90 天以上单独或者合计持有公司 3%
（三）公司监事会以及连续 90 天以上单独或者合计持有公司 以上股份的股东有权提名公司监事会非职工代表监事候选人。
3%以上股份的股东有权提名公司监事会非职工代表监事候选 （四）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形
人。 式民主选举产生后直接进入监事会。
（四）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形 （五）提名人应事先征求被提名人同意后，方提交董事、非职
式民主选举产生后直接进入监事会。 工代表担任的监事候选人的提案。
（五）提名人应事先征求被提名人同意后，方提交董事、非职 （六）公司股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，
2 工代表担任的监事候选人的提案。 最迟应在股东大会召开 10 日前，以书面提案的形式向召集人提
（六）公司股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的， 出并应同时提交有关董事、监事候选人的详细资料，以及候选
最迟应在股东大会召开 10 日前，以书面提案的形式向召集人 人的声明或承诺书。召集人在接到上述股东的董事、监事候选
提出并应同时提交有关董事、监事候选人的详细资料，以及候 人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。
选人的声明或承诺书。召集人在接到上述股东的董事、监事候 （七）董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺
选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。 （可以通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、
（七）董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺 完整并保证当选后切实履行职责。提名董事、独立董事的由董
（可以通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、 事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制
完整并保证当选后切实履行职责。提名董事、独立董事的由董 作提案提交股东大会。
事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制 （八）股东大会就选举二名以上董事进行表决时，应该采用累
作提案提交股东大会。 积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和
（八）股东大会就选举二名以上董事进行表决时，应该采用累 非独立董事的表决应当分别进行。
积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和
非独立董事的表决应当分别进行。
第一百一十一条 董事会由 7 至 13 名董事组成，外部董事 第一百一十一条 董事会由 7 至 13 名董事组成，外部董事
（指不在公司内部任职的董事）人数应当超过董事会全体成员 （指不在公司担任除董事外的其他职务的董事）人数应当超过
的半数，包括不少于董事总人数三分之一的独立董事（指独立 董事会全体成员的半数，包括不少于董事总人数三分之一的独
于公司股东且不在公司内部任职的董事），其中至少有一名会 立董事，其中至少有一名会计专业人士。
计专业人士。
第一百一十二条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要单 第一百一十二条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要单独
独或合并设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委 或合并设立战略、提名、薪酬与考核、安全与环境等专门委员
员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专 会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履
门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委
部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召
会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专 集人，审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人。董
门委员会的运作。 事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
（一）审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计机 （一）审计委员会的主要职责是审核公司财务信息及其披露、
构，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部 监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计
3 审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的 委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，具体包括：
内控制度，并提出建议等。 对披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
（二）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投 报告，聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所，聘任
资决策进行研究并提出建议等。 或者解聘公司财务负责人，因会计准则变更以外的原因作出会
（三）提名委员会的主要职责是研究董事、高级管理人员的选 计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正以及法律、行政
择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级管理人 法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
员的人选，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出 （二）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投
建议等。 资决策进行研究并提出建议等。
（四）薪酬与考核管理委员会的主要职责是研究董事与高级管 （三） 提名委员会的主要职责是拟定董事、高级管理人员的选
理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、 择标准和程序，对董事和高级管理人员的人选及其任职资格进
高级管理人员的薪酬政策与方案，负
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