601156 沪市 东航物流

证券代码：601156      股票简称：东航物流        公告编号：临 2023-014
        东方航空物流股份有限公司

 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
        《董事会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4
月 7 日召开的董事会 2023 年第 1 次例会审议通过了《关于修订<公司章程>部分
条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》和《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并提交公司股东大会审议。关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的具体内容请见附件。

  特此公告。

                                      东方航空物流股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 11 日

 附件 1：                《东方航空物流股份有限公司章程》修订对照表

序号                              修订前                                                        修订后

 1  目录                                                    目录

    第一章  总则                                            第一章总则

    第二章  经营宗旨和范围                                  第二章经营宗旨和范围

    第三章  股份                                            第三章股份

      第一节  股份发行                                        第一节股份发行

      第二节  股份增减和回购                                  第二节股份增减和回购

      第三节  股份转让                                        第三节股份转让

    第四章  股东和股东大会                                  第四章股东和股东大会

      第一节  股东                                            第一节股东

      第二节  股东大会的一般规定                              第二节股东大会的一般规定

      第三节  股东大会的召集                                  第三节股东大会的召集

      第四节  股东大会的提案与通知                            第四节股东大会的提案与通知

      第五节  股东大会的召开                                  第五节股东大会的召开

      第六节  股东大会的表决和决议                            第六节股东大会的表决和决议

    第五章  董事会                                          第五章董事会

      第一节  董事                                            第一节董事

      第二节  董事会                                          第二节董事会

      第三节  独立董事                                        第三节独立董事

    第六章  总经理及其他高级管理人员                        第六章总经理及其他高级管理人员

    第七章  监事会                                          第七章监事会

      第一节  监事                                            第一节监事

      第二节  监事会                                          第二节监事会

    第八章  党建和工会                                      第八章  党委


    第九章 财务会计制度、利润分配和审计                    第九章  工会

    第一节  财务会计制度                                  第十章 财务会计制度、利润分配和审计

    第二节  利润分配                                        第一节财务会计制度

    第三节  内部审计                                        第二节利润分配

    第四节  会计师事务所的聘任                              第三节内部审计

    第十章  劳动人事制度                                      第四节会计师事务所的聘任

    第十一章  通知                                          第十一章  劳动人事制度

    第十二章  合并、分立、增资、减资、解散、清算            第十二章  通知和公告

    第一节  合并、分立、增资和减资                          第一节  通知

    第二节  解散和清算                                      第二节  公告

    第十三章  修改章程                                      第十三章  合并、分立、增资、减资、解散、清算

    第十四章  附则                                            第一节合并、分立、增资和减资

                                                              第二节解散和清算

                                                            第十四章  修改章程

                                                            第十五章  附则

2  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，发起设立的股 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，发起设立
    份有限公司。在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法 的股份有限公司。在上海市市场监督管理局注册登记，取得
    人营业执照，统一社会信用代码：91310000766454452W。    企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
                                                            91310000766454452W。

                                                            第十二条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企
                                                            业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组
                                                            织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作
                                                            人员，保障党组织的工作经费。（新增）

3  第十三条 公司的经营范围：仓储，海上、航空、陆上国际货物 第十四条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为
    运输代理，货物装卸，物业管理，停车场，会务服务，为国内 准。

    企业提供劳务派遣服务，日用百货、办公用品的销售，商务咨 公司的经营范围如下：


    询（除经纪）、机票代理、货物及技术的进出口业务、电子商 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务。
    务（不得从事增值电信、金融业务），普通货运。依法须经批 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
    准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。            动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】

    公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调 一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；
    整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。              陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空运营支持
                                                            服务；航空商务服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；航
                                                            空运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品
                                                            等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产
                                                            租赁；物业管理；园区管理服务；停车场服务；会议及展览
                                                            服务；工程管理服务；日用百货销售；办公用品销售；工艺
                                                            美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；社会经济咨
                                                            询服务；旅客票务代理；广告制作；广告设计、代理；广告
                                                            发布；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；技术服