东方航空物流股份有限公司
章 程
东方航空物流股份有限公司
章程
目 录
第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份...... 6
第一节 股份发行 ...... 6
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 26
第一节 董事...... 26
第二节 董事会...... 28
第三节 独立董事 ...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36
第七章 监事会...... 37
第一节 监事...... 37
第二节 监事会...... 38
第八章 党委...... 40
第九章 工会...... 41
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41
第一节 财务会计制度 ...... 41
第二节 利润分配 ...... 41
第三节 内部审计 ...... 44
第四节 会计师事务所的聘任...... 44
第十一章 劳动人事制度 ...... 44
第十二章 通知和公告 ...... 45
第一节 通知...... 45
第二节 公告...... 46
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散、清算 ...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资...... 46
第二节 解散和清算 ...... 47
第十四章 修改章程 ...... 48
第十五章 附则...... 49
第一章 总则
第一条 为维护东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，发起设立的股份有限公司。在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91310000766454452W。
第三条 公司于 2021 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 158,755,556 股，于 2021 年 6 月 9
日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：东方航空物流股份有限公司
英文全称：EASTERNAIR LOGISTICS CO., LTD
第五条 公司住所：上海市浦东机场机场大道 66 号；
邮政编码：201207。
第六条 公司注册资本为人民币 1,587,555,556 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问以及董事会聘任的前述以外高级管理人员。
第十二条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以成为中国最具创新力航空物流服务集成商为目标，挖掘、发现与满足客户价值，持续提升运营效率和经营能力，为股东创造满意的经济回报。
第十四条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围如下：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】
一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空运营支持服务；航空商务服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；航空运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；停车场服务；会议及展览服务；工程管理服务；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；社会经济咨询服务；旅客票务代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】
公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存
管。
第十九条 公司系以 2018 年 8 月 31 日为股份制改制基准日，以原有限责任公司基
准日全部经审计的净资产作为出资，整体变更为股份有限公司。设立时发行普通股
142,880 万股，每股面值人民币 1 元。公司发起人及其持股情况如下：
占公司总股
序号 发起人 持股数量（股） 本比例 出资方式 出资时间
东方航空产业投资有限公
1 642,960,000 45.00% 净资产折股 2018.8.31
司
2 联想控股股份有限公司 287,188,800 20.10% 净资产折股 2018.8.31
珠海普东物流发展有限公
3 142,880,000 10.00% 净资产折股 2018.8.31
司
天津睿远企业管理合伙企
4 142,880,000 10.00% 净资产折股 2018.8.31
业（有限合伙）
5 德邦物流股份有限公司 71,440,000 5.00% 净资产折股 2018.8.31
绿地金融投资控股集团有
6 71,440,000 5.00% 净资产折股 2018.8.31
限公司
7 北京君联慧诚股权投资合 70,011,200 4.90% 净资产折股 2018.8.31
伙企业（有限合伙）
合计 1,428,800,000 100%
第二十条 公司股份总数为 1,587,555,556 股，公司的股本结构为：普通股
1,587,555,556 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向公司现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一） 证券交易所集中竞价交易方式；
（二） 要约方式；
（三） 中国证监会认可的其他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
上市公司因本章程第二十四条第（六）项规定情形回购股份的，可以按照证券交易所规定的条件和程序，在履行预披露义务后，通过集中竞价交易方式出售。
第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公
司公开发行
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