证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2022-008
东方航空物流股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿
元,证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证
监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 8 家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张坚，2001 年成为执业注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，首次担任本公司年审项目合伙人，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 1家。
签字注册会计师 2：杨博，2015 年加入天职国际，从事上市公司及其他审计业务，2021 年成为执业注册会计师，首次担任本公司年审项目签字注册会计师，近三年签署上市公司审阅报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：郭海龙，2004 年加入天职国际开始从事上市公司审计，
2014 年成为执业注册会计师，首次担任本公司审计项目质量复核人，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用共计 265.00 万元（其中：年报审计费用 210.00
万元；内控审计费用 55.00 万元）。公司第二届董事会 2022 年第 1 次例会审议
同意 2022 年度续聘天职国际承办公司年报审计和内部控制审计业务，并提请股东大会授权董事会根据年报工作安排，与天职国际确定 2022 年度的审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，同意继续聘任天职国际承办公司 2022 年度年报审计和内部控制审计业务，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可，具体如下：公司拟聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执业资格，符合上市公司审计业务的资格要求。在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注
册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次拟续聘会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。因此，同意将此议案提交公司第二届董事会 2022 年第 1 次例会审议。
公司独立董事发表独立董事意见如下：天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，同意继续聘任天职国际为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2021年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 8 日召开第二届董事会 2022 年第 1 次例会，全体董事一
致同意审议通过了《关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案》。同意 2022 年度公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司年报审计和内控审计业务，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据年报工作安排，与天职国际确定 2022 年度的审计费用。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
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