601156 沪市 东航物流

证券代码：601156      股票简称：东航物流        公告编号：临 2021-014
        东方航空物流股份有限公司

    第一届监事会第 20 次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流
股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 20 次会议于 2021 年 9 月
16 日以现场方式召开，会议由半数以上监事共同推举的监事姜疆先生召集和主持。

    公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事施征宇先生委托监事刘书萍女士代为出席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。参会监事审议了有关议案，形成决议如下：

    一、审议通过《关于选举东方航空物流股份有限公司第一届监事会主席的议案》

    同意选举姜疆先生为公司第一届监事会主席，任期与第一届监事会任期一致。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                      东方航空物流股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 17 日