新城控股集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
资料
2021 年 10 月 19 日
目录
会 议 议 程...... 1
议案 1：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 ...... 2
议案 2：关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 3
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2021 年第二次临时股东大会
会 议 议 程
现场会议时间：2021 年 10 月 19 日 14:00
现场会议地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会
议室
会议程序：
一、主持人宣布现场会议开始；
二、宣读现场股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果；
三、审议股东大会议案：
1、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《监事会议事规则》的议案。
四、股东发表审议意见；
五、投票表决；
六、监票人宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、会议结束。
议案 1：
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东委托代理人：
因回购注销部分限制性股票以及注销已回购未授予股票事项，公司将减少注册资本并修订《公司章程》相应条款，具体情况如下：
一、减少注册资本情况
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名限制性股票激励对象已
办理完毕离职手续，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授的 106,800 股限制性股票予以回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本将本减少 106,800 股。
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 427,647 股已回购股票未于
《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》规定期限内授出，已自动失效，公司将对剩余 427,647 股已回购未授予股票办理注销手续。上述注销完成后，公司总股本将减少 427,647 股。
综上所述，本次回购注销限制性股票及注销已回购股票完成后，公司注册资本将减至 2,260,063,539 元，公司总股本将减至 2,260,063,539 股。
二、《公司章程》修订情况
序号 修订前条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,260,597,986 元。 2,260,063,539 元。
2 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 2,260,063,539
2,260,597,986 股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。
新城控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
议案 2：
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东委托代理人：
为规范公司监事会的组织和运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款修订如下：
修订前条款 修订后条款
第七条 监事会设监事会办公室，处理监事 第七条 公司董事会办公室行使监事会办事
会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室 机构职能，处理监事会日常事务。
负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 （原《监事会议事规则》中其他各处涉及“监
要求公司证券事务代表或者其他人员协助 事会办公室”的均改为“董事会办公室”。）
其处理监事会日常事务。
第三十六条 本规则的修改需经股东大会 第三十六条 本规则及对本规则的修订经股
批准。 东大会审议通过之日起生效。
第三十八条 本规则经股东大会审议通过
并自公司发行的 A 股股票在上交所上市之 删除。
日起生效。
除上述条款修订外，《监事会议事规则》的其他内容不变。
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。
新城控股集团股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 19 日
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