601155 沪市 新城控股

证券代码：601155          证券简称：新城控股          编号：2021-050
          新城控股集团股份有限公司

      第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第三届监事会第三次会议于 2021 年 9 月 28 日以现场方式召开。会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权
和回购注销部分限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《新城控股集团股份有限公司 2019
年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单、注销/回购注销的股票期权与限制性股票及注销未授出的已回购股票数量、价格进行了审核。经核查，监事会认为：该等激励对象已离职，不再具备激励对象资格，同意对该等激励对象已获授但尚未行权的 493,800 份股票期权进行注销；同意对已获授的 106,800 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 9.95 元/股。

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及注销已回购股票的公告》（公告编号：2021-051）。

    二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销已回购股票的
议案》。


    经核查，《激励计划》计划授出 11,663,647 股限制性股票，公司已授出
11,236,000 股限制性股票。监事会认为，剩余 427,647 股限制性股票未于《激励计划》规定期限内授出，已自动失效，同意对剩余 427,647 股已回购未授予股票进行注销。

    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票及注销已回购股票的公告》（公告编号：2021-051）。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》。

    修订后的《新城控股集团股份有限公司监事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    特此公告。

                                            新城控股集团股份有限公司
                                                    监 事 会

                                              二〇二一年九月二十九日