证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2020-040
新城控股集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A
座公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,559,241,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.0931
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议；会议通过
现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事王晓松、曲德君现场出席会议，独立董
事曹建新、陈松蹊、陈文化通过电话方式出席会议；董事吕小平、梁志诚、
陈德力因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆忠明、汤国荣现场出席会议，监事张
国华因公务原因未能出席会议；
3、董事会秘书陈鹏出席会议；财务负责人管有冬列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,555,336,464 99.7495 3,400 0.0002 3,901,463 0.2503
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,555,287,364 99.7464 52,300 0.0033 3,901,663 0.2503
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,555,344,264 99.7500 3,400 0.0002 3,893,663 0.2498
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,555,346,964 99.7502 3,400 0.0002 3,890,963 0.2496
5、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,555,125,336 99.7360 202,128 0.0129 3,913,863 0.2511
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,556,608,227 99.8311 25,700 0.0016 2,607,400 0.1673
7、 议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,556,405,541 99.8181 206,028 0.0132 2,629,758 0.1687
8、 议案名称：关于公司 2020 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,535,385,591 98.4700 21,858,936 1.4018 1,996,800 0.1282
9、 议案名称：公司 2020 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,543,199,568 98.9711 13,432,159 0.8614 2,609,600 0.1675
10、 议案名称：关于向关联方借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 40,819,227 93.9640 625,300 1.4394 1,996,800 4.5966
11、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 40,811,227 93.9456 625,300 1.4394 2,004,800 4.6150
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持 股 5%
以上普通 1,515,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股
1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%
以下普通 40,808,227 93.938725,700 0.0591 2,607,400 6.0022
股股东
其中:市
值 50 万 21,285,194 99.808625,700 0.1205 15,100 0.0709
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 19,523,033 88.2782 0 0.0000 2,592,300 11.7218
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
5 关于续 38,147,336 90.2610 202,128 0.4782 3,913,863 9.2608
聘公司
2
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