证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2018-027
新城控股集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月4日
(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,556,205,216
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.938430
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事王振华先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事章晟曼、王晓松、陈德力、曹建新因出
差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈伟健因出差未出席本次会议；
3、董事会秘书陈鹏出席本次会议；公司高管王振华、梁志诚、袁伯银、管有冬列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,556,204,008 99.999922 8 0.000001 1,200 0.000077
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,556,204,008 99.999922 8 0.000001 1,200 0.000077
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,556,204,008 99.999922 8 0.000001 1,200 0.000077
4、议案名称：公司2017年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,556,204,008 99.999922 8 0.000001 1,200 0.000077
5、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,556,204,008 99.999922 8 0.000001 1,200 0.000077
6、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,556,204,008 99.999922 8 0.000001 1,200 0.000077
7、议案名称：关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,556,204,008 99.999922 8 0.000001 1,200 0.000077
8、议案名称：关于公司2018年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,555,791,093 99.973389 412,923 0.026534 1,200 0.000077
9、议案名称：公司2018年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,555,874,627 99.978757 329,389 0.021166 1,200 0.000077
10、议案名称：关于制定《新城控股集团股份有限公司合伙人跟投管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,998,377 98.993103 405,639 1.003927 1,200 0.002970
11、议案名称：关于公司部分董事、监事和高级管理人员参与房地产项目跟投
暨关联交易预计的议案
审议结果：通过
