601139 沪市 深圳燃气

证券代码：601139        证券简称：深圳燃气            公告编号：2023-076

 深圳燃气第五届董事会第十六次（临时会议）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第五届董事
会第十六次（临时会议）会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场结合通讯方式召
开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名（黄维义、纪伟毅董事，居学成、张斌独立董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

  会议逐一审议通过以下议案：

  一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届
董事会战略委员会委员的议案》

  董事会选举石澜女士任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

  调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、张小东、刘晓东、石澜、吴平、居学成，王文杰为主任委员。

  二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届
董事会审计委员会委员的议案》。

  董事会选举周衡翔先生任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

  调整后的第五届董事会审计委员会委员如下：马莉、周衡翔、黄荔、刘晓琴，马莉为主任委员。

  特此公告。

                                          深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                  2023年11月14日