601139 沪市 深圳燃气

证券代码：601139        证券简称：深圳燃气            公告编号：2023-034
      深圳燃气第五届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会
议于 2023 年 6 月 7 日（星期三）以通讯方式召开，会议应到董事 13 名，实际表决 13
名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长黄维义先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

  会议逐一审议通过以下议案：

  一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候
选人的议案》。

  董事会近日收到李真先生的辞职申请。因退休申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员等职务，该申请自提交董事会之日起生效。

  同意提名王文杰先生为公司第五届董事会董事候选人。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  具体内容详见《深圳燃气关于董事长及高级管理人员变动的公告》，公告编号：2023-035。

  二、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见《深圳燃气关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-036。

  特此公告。

                                          深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                  2023年6月8日