证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2022-054
深圳燃气关于董事会、监事会换届选举并征集
董事、监事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满。为顺利完成董事会、监事会的换届选举，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：
一、董事会
（一）第五届董事会的组成、任期和选举方式
按照公司现行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第五届董事会将由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
（二）董事候选人的提名
1.非独立董事候选人的提名
（1）公司本届董事会有权提名公司第五届董事会非独立董事候选人；
（2）本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份 3%以上的股东有权提名公司第五届董事会非独立董事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2.独立董事候选人的提名
（1）公司本届董事会、监事会有权提名公司第五届董事会独立董事候选人；
（2）本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份 1%以上的股东有权提名公司第五届董事会独立董事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
（三）本次董事会换届选举的程序
1.提名人在 2022 年 12 月 29 日 12 时前按本公告约定的方式向公司董事会提名
委员会推荐董事候选人并提交相关文件。
2.公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。
3.公司董事会根据提名委员会提交的对董事候选人资格的审查意见，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4.公司在发布召开股东大会通知后，将按照有关规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料以供其审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。
二、监事会
（一）第五届监事会的组成、任期和选举方式
按照公司现行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司第五届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表出任的监事 2 名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。
（二）监事候选人的提名
1.由股东代表担任的监事候选人的提名
公司监事会、本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东有权提名公司第五届监事会监事候选人。
2.由职工代表出任的监事的产生
由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
（三）本次监事会换届选举的程序
1．提名人在2022年12月29日12时前按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2．在上述提名期限届满后，公司监事会召开会议，对监事候选人进行资格审查，确定由股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
三、关于董事、监事任职资格
被提名的董事、监事候选人应具备法律法规、交易所相关规定及《公司章程》规定的任职资格。
存在下列情形之一的，不得被提名为公司董事、监事候选人：
（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；
（六）法律法规、交易所规定的其他情形，包括但不限于“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形”等。
上述期间，应当以董事、监事候选人经公司有权机构聘任议案审议通过的日期为截止日。
董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
四、关于提名的相关要求和说明
（一）提名须以书面方式作出，提名人必须向公司董事会提名委员会（提名董事）或监事会（提名监事）提供下列文件：
1.董事（监事）候选人提名函（原件，格式参见附件一、附件二）；
2.被提名的董事（监事）候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3.被提名的董事（监事）候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4.被提名的董事（监事）候选人承诺及声明（原件，格式参见附件三、附件四）；
5.如提名独立董事候选人，还需提供《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事履历表》（原件，格式参见附件五、附件六、附件七），并需提供独立董事资格证书复印件（原件备查），如果在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书；
6.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：
1.个人股东需提供其身份证复印件（原件备查），法人股东需提供加盖公章的营业执照、组织机构代码证等证明文件复印件（原件备查）；
2.证券账户卡复印件（原件备查）。
（三）提名的方式：
1.本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2.提名人必须在 2022 年 12 月 29 日 12 时前将相关文件送达或邮寄至公司董事
会秘书处方为有效（以指定联系人收到时间为准）。
（四）如有需要，提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。
五、联系方式
联系地址：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦 11 楼 邮政编码：518049
联系部门：董事会办公室 联系人：谢国清、郭鋆辉
电话：0755-83601139 传真：0755-88660880
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日
附件一
深圳市燃气集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人提名函
提名人： 联系电话：
被提名的董事候选人类别： □非独立董事 □独立董事
被提名的董事候选人基本情况：
姓名： 出生年月： 性别：
联系电话： 身份证号：
传真： 电子邮箱： 邮编：
是否符合本公告规定的任职资格：□是□否
简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附纸张）
其他说明（如有）：
注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股 份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
提名人：（盖章/签名）
提名日期：
附件二
深圳市燃气集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人提名函
提名人： 联系电话：
被提名的监事候选人基本情况：
姓名： 出生年月： 性别：
联系电话： 身份证号：
传真： 电子邮箱： 邮编：
是否符合本公告规定的任职资格： □是 □否
简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附纸张）
其他说明（如有）：
注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
提名人：（盖章/签名）
提名日期：
附件三
深圳市燃气集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人承诺及声明
本人 同意被提名为深圳市燃气集团股份有限公司第五届董事会董事候选
人，并承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整，保证当选后能够履行董事职责。
被提名人签名：
日期：
附件四
深圳市燃气集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人承诺及声明
本人 同意被提名为深圳市燃气集团股份有限公司第五届监事会监事候选
人，并承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整，保证当选后能够履行监事职责。
被提名人签名：
日期：
附件五
深圳市燃气集团股份有限公司
第五届董事会独立董事提名人声明
提名人 ，现提名 为深圳市燃气集团股份有限公司第五届董事会独立
董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任深圳市燃气集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳市燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关
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