601139 沪市 深圳燃气

证券代码：601139        证券简称：深圳燃气            公告编号：2021-050
 深圳燃气第四届董事会第三十三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次临
时会议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事 15 名，实际
表决 15 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

  会议逐项审议通过以下议案：

  一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<公司“十
四五”发展战略规划>的议案》。

    “十四五”时期，公司将以“立足大湾区，优化布局，创新驱动，转型发展”为主线，大力发展“城市燃气、燃气资源、综合能源、智慧服务”四大业务板块，推动公司产业能级跃升，在做强做优的基础上加快做大，实现高质量可持续发展。

  三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司内
部控制管理办法>的议案》。

  特此公告。

                                          深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                  2021年10月28日