601139 沪市 深圳燃气

证券代码：601139        证券简称：深圳燃气            公告编号：2021-004

    深圳燃气第四届董事会第二十六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次临
时会议于 2021 年 1 月 20 日（星期三）下午 15:30 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深
燃大厦十四楼第 7 会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 14 名，实际表决 14
名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

  会议逐一审议通过以下议案：

  一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董
事候选人的议案》。

  具体内容详见《深圳燃气关于董事变动的公告》，公告编号：2021-005。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于深圳燃气提
高治理水平实现高质量发展的自查报告》。

  三、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见《深圳燃气关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-006。

  特此公告。

                                          深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                  2021年1月21日