证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2020-022
深圳市燃气集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第
九会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,501,784,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.9651
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李真先生主持。本次会议以现场方式和
网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 7 人，陈永坚、张瑞理、黄维义、何汉明、吴洪涛
董事，徐志光、张国昌、黄荔独立董事因公务出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，陈戈、纪伟毅、杨金彪、李文军监事因公务
出差未出席本次股东大会；
3、董事会秘书杨玺出席会议；其他高管 2 人及见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,765,361 99.9992 19,100 0.0007 100 0.0001
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,765,461 99.9992 19,100 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,765,361 99.9992 19,100 0.0007 100 0.0001
4、 议案名称：公司 2019 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,765,361 99.9992 19,100 0.0007 100 0.0001
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,765,361 99.9992 19,100 0.0007 100 0.0001
6、 议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,765,361 99.9992 19,100 0.0007 100 0.0001
7、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,765,361 99.9992 19,100 0.0007 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股
东 2,352,500,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 41,000,034 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股股
东 108,265,240 99.9822 19,100 0.0176 100 0.0002
其中:市值
50 万以下
普通股股东 28,248,279 99.9320 19,100 0.0675 100 0.0005
市值 50 万
以上普通股
股东 80,016,961 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2019 年度 149,2 99.9871 19,10 0.0127 100 0.0002
利润分配方案 65,27 0
4
7 关于续聘公司 149,2 99.9871 19,10 0.0127 100 0.0002
2020 年度审计 65,27 0
机构的议案 4
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东国晖律师事务所
律师：时秋芳、王婧
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、 备查文件目录
1、深圳燃气 2019 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳市燃气集团股份有限公司
2020 年 5 月 27 日
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