证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2020-015
深圳燃气第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2020 年 4 月 27 日（星期一）14：30 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃
大厦十四楼第 7 会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 15 名，实际表决 15 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议通过以下议案：
一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年度董事会工作报告》。
二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年度经审计的财务报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年度利润分配预案》。
公司以总股本（以实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 内容详见《深圳燃气 2019 年度利润分配预案公告》，公告编号：2020-017。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年年度报告及其摘要》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年第一季度报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年度社会责任报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会
审计委员会对会计师事务所 2019 年度审计工作的总结报告》。
八、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公
司 2020 年度审计机构的议案》。
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，年度财务报告审计费用为 185 万元,内部控制审计费用为 40 万元，合计225 万元（含税，不含差旅费）。内容详见《深圳燃气关于续聘 2020 年度审计机构的公告》，公告编号：2020-018。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年度内控体系工作情况报告》。
十、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容详见《深圳燃气 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2020-019。
十一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年度内部控制评价报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年度内部控制审计报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019
年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈永坚、黄维义、何汉明先生回避表决。内容详见《深圳燃气关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：2020-020。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2020
年向非全资子公司提供内部借款额度的议案》。
十五、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开
2019 年度股东大会的议案》。内容详见《关于召开 2019 年度股东大会的通知》，公告编号：2020-021。
上述第一、二、三、四、八项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
查看PDF原文
