证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-018
深圳燃气第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年4月23日（星期二）15：00在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事15名，实际到会现场表决12名、通讯表决3名（张小东、刘晓东、李巍），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议通过以下议案：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度经审计的财务报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
以母公司的净利润885,550,313.23元为基数，提取10%法定公积金88,555,031.32元，加上截至本次利润分配前之未分配利润2,091,738,020.13元，2018年度实际可供股东分配利润为2,888,733,302.04元。公司以总股本（以实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年第一季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度社会责任报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2018年度审计工作的总结报告》。
八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，年度财务报告审计费用为170万元,内部控制审计费用为40万元，合计210万元（含税，不含差旅费）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018-2019年度全面风险管理报告》。
十、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容详见《深圳燃气2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-020。
十一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，内容详见《关于召开2018年度股东大会的通知》，公告编号：2019-021。
上述第一、二、三、四、八项议案需提交股东大会审议。
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2019年4月25日
