601138 沪市 工业富联

 证券代码：601138            证券简称：工业富联          公告编号：临 2023-062 号
          富士康工业互联网股份有限公司

        第三届董事会第一次会议决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 30
日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 7 月 7 日在深圳市南山区高新技术产业园区
南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 52 楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议并作出本次董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经半数以上董事推举，会议由郑弘孟先生主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议审议通过了下列议案：

    一、  关于选举公司董事长的议案

  郑弘孟先生与本议案存在利害关系，回避表决。

  议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意选举郑弘孟先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。

    二、  关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

  议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略决策委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会的组成成员如下：

  战略决策委员会由公司董事郑弘孟先生、独立董事廖翠萍女士、董事李军旗先生、董事刘俊杰先生、董事丁肇邦先生五人组成，召集人由公司董事长郑弘孟先生担任。

  提名委员会由公司独立董事李昕先生、独立董事李丹女士、董事丁肇邦先生三人组成，召集人由公司独立董事李昕先生担任。

  审计委员会由公司独立董事李丹女士、独立董事李昕先生、独立董事廖翠萍女士三人组成，召集人由公司独立董事李丹女士担任。

  薪酬与考核委员会由公司独立董事李昕先生、独立董事李丹女士、董事郑弘孟先生三人组成，召集人由独立董事李昕先生担任。

    三、  关于聘任公司总经理的议案

  郑弘孟先生与本议案存在利害关系，回避表决。

  议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任郑弘孟先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。独立董事就此已发表同意的独立意见。

    四、  关于聘任公司副总经理、财务总监的议案

  议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任刘钻志先生、雷丽芳女士、何国樑先生为公司副总经理，聘任郭俊宏先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。独立董事就此已发表同意的独立意见。

  鉴于原董事会秘书任期已届满，在董事会聘任新的董事会秘书前，由董事长代为履行董事会秘书职责。

  以上议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-064）。

    五、  关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案

  议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，现拟对《富士康工业互联网股份有限公司章程》部分条款进行修
订。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2023-065）和《富士康工业互联网股份有限公司章程》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、  关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案

  议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      富士康工业互联网股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年七月八日