证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-044
宁波博威合金材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 356,159,782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.0809
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王永生先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
3、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
5、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,117,382 99.9880 42,400 0.0120 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,117,382 99.9880 42,400 0.0120 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,117,382 99.9880 42,400 0.0120 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 355,989,483 99.9521 170,199 0.0477 100 0.0002
9、 议案名称：《关于 2023 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
10、 议案名称：《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
11、 议案名称：《关于 2019 年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份
购买资产部分股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 30,741,467 99.8622 42,400 0.1378 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销公司 2019 年重组
发行的部分股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 30,741,467 99.8622 42,400 0.1378 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,117,382 99.9880 42,400 0.0120 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 355,990,883 99.9525 168,899 0.0475 0 0.0000
15、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
16、 议案名称：《关于<公司最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
17、 议案名称：《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 342,644,814 99.8601 480,021 0.1399 0 0.0000
18、 议案名称：《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 342,644,814 99.8601 480,021 0.1399 0 0.0000
19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 342,644,814 99.8601 479,921 0.1398 100 0.0001
(二) 涉及
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