证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-034
宁波博威合金材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 22 日召开了第
五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
原章程 修订前内容 修订后内容
条款
第十一 本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是
条 指公司总工程师、董事会秘书、财务 指公司副总裁、总工程师、董事会秘书、
负责人。 财务负责人。
股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：
股东大会是公司的权力机构，依 （一）决定公司的经营方针和投资
法行使下列职权： 计划；
（一）决定公司的经营方针和投 ……
第四十 （十六）公司年度股东大会可以授
条 资计划； 权董事会决定向特定对象发行融资总
…… 额不超过人民币三亿元且不超过最近
（十六）审议法律、行政法规、部 一年末净资产百分之二十的股票；该
门规章或本章程规定应当由股东大会 授权在下一年度股东大会召开日失
决定的其他事项。 效；
（十七）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东
董事会行使下列职权： 大会报告工作；
第一百 （一）召集股东大会，并向股东 ……
一十五 大会报告工作； （十七）根据年度股东大会授权，
条 …… 决定向特定对象发行融资总额不超过
（十七）法律、行政法规、部门 人民币三亿元且不超过最近一年末净
规章或本章程授予的其他职权。 资产百分之二十的股票；该授权在下
一年度股东大会召开日失效；
（十八）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事 会
2023 年 4 月 25 日
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