证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2021-033
宁波博威合金材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 354,031,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 44.8115
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事谢朝春先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王永生先生出席了会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 354,002,306 99.9916 18,000 0.0050 11,400 0.0034
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 354,002,306 99.9916 18,000 0.0050 11,400 0.0034
3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 354,002,306 99.9916 18,000 0.0050 11,400 0.0034
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 354,002,306 99.9916 18,000 0.0050 11,400 0.0034
5、 议案名称：《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,992,606 99.9889 27,700 0.0078 11,400 0.0033
6、 议案名称：《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 354,002,306 99.9916 18,000 0.0050 11,400 0.0034
7、 议案名称：《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,370,336 99.8131 649,970 0.1835 11,400 0.0034
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 353,991,706 99.9887 28,600 0.0080 11,400 0.0033
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举董事的议案
议 议案名称 得票数 得 票 数 占 是
案 出 席 会 议 否
序 有 效 表 决 当
号 权 的 比 例 选
（%）
9.01 选举谢识才先生为公司第五届董事会董 354,006,915 99.9929 是
事
9.02 选举张明先生为公司第五届董事会董事 354,006,909 99.9929 是
9.03 选举谢朝春先生为公司第五届董事会董 354,006,909 99.9929 是
事
9.04 选举郑小丰先生为公司第五届董事会董 354,006,909 99.9929 是
事
9.05 选举张宪军先生为公司第五届董事会董 354,006,909 99.9929 是
事
9.06 选举高贵娟女士为公司第五届董事会董 354,006,909 99.9929 是
事
10、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
10.01 选举崔平女士为公司第五届董事会 354,006,909 99.9929 是
独立董事
10.02 选举陈灵国先生为公司第五届董事 354,006,909 99.9929 是
会独立董事
10.03 选举许如春先生为公司第五届董事 354,006,909 99.9929 是
会独立董事
11、 关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 是
序号 出 席 会 议 否
有 效 表 决 当
权 的 比 例 选
（%）
11.01 选举王群女士为公司第五届监事会监 354,006,909 99.9929 是
事
11.02 选举王有健先生为公司第五届监事会 354,006,909 99.9929 是
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《2020 年度利润分配方案》 41,651,638 99.9062 27,700 0.066 11,400 0.0274
4
6 《关于续聘财务审计机构 41,661,338 99.9294 18,000 0.043 11,400 0.0275
及内部控制审计机构的议 1
案》
8 《关于公司 2021 年度对外 41,650,738 99.9040 28,600 0.068 11,400 0.0274
担保计划的议案》 6
9.01 选举谢识才先生为公司第 41,665,947 99.9405
五届董事会董事
9.02 选举张明先生为公司第五 41,665,941 99.9405
届董事会董事
9.03 选举谢朝春先生为公司第 41,665,941 99.9405
五届董事会董事
9.04 选举郑小丰先生为公司第 41,665,941 99.9405
五届董事会董事
9.05 选举张宪军先生为公司第 41,665,941 99.9405
五届董事会董事
9.06 选举高贵娟女士为公司第 41,665,941 99.9405
五届董事会董事
10.01 选举崔平女士为公司第五 41
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