证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-026
宁波博威合金材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月2日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 320,324,425
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.0705
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况：董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,563,325 99.7623 0 0.0000 761,100 0.2377
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,563,325 99.7623 0 0.0000 761,100 0.2377
3、议案名称：《2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,563,325 99.7623 0 0.0000 761,100 0.2377
4、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,563,325 99.7623 0 0.0000 761,100 0.2377
5、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,478,525 99.7359 84,800 0.0264 761,100 0.2377
6、议案名称：《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,563,325 99.7623 0 0.0000 761,100 0.2377
7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,563,325 99.7623 0 0.0000 761,100 0.2377
8、议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,563,325 99.7623 0 0.0000 761,100 0.2377
9、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,205,712 99.6507 1,118,713 0.3493 0 0.0000
10.00逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
10.01议案名称：《发行股票种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,205,712 99.6507 1,118,713 0.3493 0 0.0000
10.02议案名称：《发行方式及发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,205,712 99.6507 1,118,713 0.3493 0 0.0000
10.03议案名称：《发行对象和认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,205,712 99.6507 1,118,713 0.3493 0 0.0000
10.04议案名称：《发行定价基准日》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
