证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-011
宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知，本次会议于2018年3月9日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过了《2017年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《2017年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《2017年年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公
司2017年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、通过了《2017年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司2017年度共实现归属于母公司
股东的净利润人民币305,551,094.90元。依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司
实现的净利润提取10%法定盈余公积人民币10,857,585.70元后，当年可供股东分配的
利润为人民币294,693,509.20元，加上上年结转未分配利润人民467,569,989.63 元，累
计可供股东分配的利润为人民币762,263,498.83 元。
本公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本627,219,708股为基数，
拟每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），总计派发现金股利人民币 94,082,956.20
元，剩余人民币 668,180,542.63 元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增
股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、通过了《2017年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《2017年度内部控制评价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构
及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临2018-012）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2018年度关联交易框架协议〉的议案》
2018年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币3,000万元。关联董事谢识才先生对该议案回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn《日常关联交易公告》（公告编号：临2018-013）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：
1、对外投资、收购审批授权
对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的投资及收购项
目，授权公司董事长审批。
2、资产抵押审批授权
为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长审批。
3、借款审批权
银行融资或对外借款金额在最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长
审批。
上述授权期限为本项议案通过董事会审议起一年内。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于公司董事会授权董事长 审批权限的公告》（公告编号：临2018-014）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司章程拟做如下修订：
原章程 修订前内容 修订后内容
条款
宁波博威合金材料股份有限公 宁波博威合金材料股份有限公司
司系依照《公司法》规定设立的股份 系依照《公司法》规定设立的股份有
第二条 有限公司（以下简称“公司”）。在宁 限公司（以下简称“公司”）。在宁波市
波市工商行政管理局注册登记，取得 工商行政管理局注册登记，取得营业
营业执照。营业执照号码为 执照。统一社会信用代码为
330200400030287。 913302001445520238。
董事、监事候选人名单以提案的 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
表决时，根据本章程的规定或者股东 表决时，根据本章程的规定或者股东
大会的决议，可以实行累积投票制。 大会的决议，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东 前款所称累积投票制是指股东大
大会选举董事或者监事时，每一股份 会选举董事或者监事时，每一股份拥
拥有与应选董事或者监事人数相同 有与应选董事或者监事人数相同的表
的表决权，股东拥有的表决权可以集 决权，股东拥有的表决权可以集中使
中使用。董事会应当向股东公告候选 用。董事会应当向股东公告候选董事、
董事、监事的简历和基本情况。 监事的简历和基本情况。
第八十 董事、监事候选人名单以提案方 董事、监事候选人名单以提案方
二条 式提请股东大会决议。持有或者合并 式提请股东大会决议。持有或者合并
持有公司发行在外有表决权股份总 持有公司发行在外有表决权股份总额
额百分之三以上的股东可提名董事、 百分之三以上的股东可提名董事、监
监事候选人，在董事会换届选举时， 事候选人，在董事会换届选举时，由
由上届董事会提名的人选亦可作为 上届董事会提名的人选亦可作为董事
董事候选人。提名人应在股东大会召 候选人。提名人应在股东大会召开十
开十日前将候选人的简历和基本情 日前将候选人的简历和基本情况以书
况以书面形式提交董事会。 面形式提交董事会。
董事会应当向股东大会提供候 董事会应当向股东大会提供候选
选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事的简历和基本情况。
董事选举采用累积投票制，具体 董事选举采用累积投票制，具体
程序为： 程序为：
每一股份有与所选董事总人数 每一股份有与所选董事总人数相
相同的董事提名权，股东可集中提名 同的董事提名权，股东可集中提名一
一候选人，也可以分开提名若干候选 候选人，也可以分开提名若干候选人，
人，最后按得票之多寡及本公司章程 最后按得票之多寡及本公司章程规定
规定的董事条件决定董事候选人。 的董事条件决定董事候选人。
选举时，股东每一股份拥有与所 选举时，股东每一股份拥有与所
选董事总人数相同的投票权，股东可 选董事总人数相同的投票权，股东可
平均分开给每个董事候选人，也可集 平均分开给每个董事候选人，也可集
中票数选一个或部分董事候选人和 中票数选一个或部分董事候选人和有
有另选他人的权利，最后按得票之多 另选他人的权利，最后按得票之多寡
寡及本公司章程规定的董事条件决 及本公司章程规定的董事条件决定公
定公司董事。 司董事。
公司指定《中国证券报》、《上海 公司指定中国证券监督管理委员
第一百 证券报》、《证券时报》为刊登公司公 会指定的信息披露刊物和上海证券交
八十九 告和其他需要信息披露的报刊。 易所网站（http://www.sse.com.cn）为
条 刊登公司公告和其他需要披露信息的
媒体。
